鼎汉技术第三届董事会第二十五次会议决议公告_交易所公告_市场

  论文代码:300011 自有资本略号:丁汉技术 编号:2016—72

  北京的旧称丁汉技术利息有限公司

  第三届董事会第二十五次汇合点发生公报

  公司和董事会职员的使获得A的真相。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或专攻删掉。

  北京的旧称丁汉技术利息有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第二十五次

  汇合点留心于2016年7月12日以新闻报道方法收回,2016年7月18日午前10点,在公司

  两层汇合点室由现场汇合点传唤。,8位董事应列席汇合点。,事实上列席了8位董事汇合点。。公司监事和高级行政机关人员列席了汇合点。,汇合点由董事会主席顾青伟搀杂掌管。,遵从《公司条例》和《公司条例》的有关规定。与会董事的负责思索,使符合下列的发生:

  一、汇合点到5票开票权经过。、0 票支持、0 在2016,弃权经过了该公司的未颁发。

  发行A股自有资本预案(第二次稿件退修)》详细的内容详见同日颁发于中国证监会创业板布置要旨颁发网站的《北京的旧称丁汉技术利息有限公司2016年非上级的发行A股自有资本预案(第二次稿件退修)》。公司孤独董事对该清单颁发了开始任职的孤独反对。

  副出发顾青伟、黎东荣、张艳冰控制开票。。

  二、汇合点到5票开票权经过。、0 票支持、0 票弃权仔细考虑经过了《几乎公司这次非上级的发行自有资本募集资产运用可行性报告(第二次稿件退修)的清单》详细的内容详见同日颁发于中国证监会创业板布置要旨颁发网站的《北京的旧称丁汉技术利息有限公司非上级的发行自有资本募集资产运用可行性报告(第二次稿件退修)》。

  公司孤独董事对该清单颁发了开始任职的孤独反对。

  副出发顾青伟、黎东荣、张艳冰控制开票。。

  三、汇合点到5票开票权经过。、0 票支持、0 票弃权仔细考虑经过了《几乎公司与假定的靶子签字附期限失效的非上级的发行利息署名拟定议定书之补充拟定议定书的清单》开始任职公司与国联论文利息有限公司拟设置的国联丁汉技术1号集中资产行政机关规划订约附期限失效的非上级的发行利息署名拟定议定书之补充拟定议定书。公司孤独董事对该清单颁发了开始任职的孤独反对。

  副出发顾青伟、黎东荣、张艳冰控制开票。。

  四、汇合点到5票开票权经过。、0 票支持、0 票弃权仔细考虑经过了《几乎公司非上级的发行自有资本触及关系买卖的清单》详细的内容详见同日颁发于中国证监会创业板布置要旨颁发网站的《北京的旧称丁汉技术利息有限公司几乎公司非上级的发行自有资本触及关系买卖的公报(第二次稿件退修)》。公司孤独董事对该清单颁发了开始任职的孤独反对。

  副出发顾青伟、黎东荣、张艳冰控制开票。。

  五、汇合点到 8票同意。、0 票支持、0 弃权经过了敷用药筑信用的清单。

  战场公司的生产经营需求,公司计划向工商筑敷用药人民币。 8 亿元总体授权的信用。

  各类授权、筑票据承兑、应收票据荣誉保理、流畅优美的借给和根底设施借给。,实践数额和详细运用索赔是以筑赞同为根底的。。

  特意地留心!

  北京的旧称丁汉技术利息有限董事会

  二7月18日16
责任编辑:cnfol001

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