深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

  保安的法典:002416 保安的约分:美丽的约定 公报号:2013-028

  深圳美丽的约定股份有限公司

  第二份食物届董事会第三十十分运动会胜利公报

  公司囫囵董事和董事会围攻均为使合作。、精密与完整性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性申报或值得注意的删掉。

  该公司是2013年7月26日午前11点。:00集合第二份食物届董事会第三十三的届运动会。运动会于2013年7月24日受到通牒。、给全部的董事发电子邮件。、监事和高级管理人员。运动会应由7位董事列席。,7位董事经过交流方法接合处了运动会。。运动会的集合契合COM的规则。。

  经与会董事以记名方法开票投票数,在这次运动会上作出了列举如下胜利。:

  关心经过《四处走动的郭绪勇丈夫辞去副董事长有或起作用的推荐信》。

  董事会最近收到副董事长郭绪勇丈夫的写退职用功。郭绪勇丈夫高处辞去公司副董事长有或起作用,同时,他辞去了ST委任的董事会有或起作用。,包孕现在称Beijing芮城辉达行政经理和法定代理人、深圳安资动摇校园媒体董事长。、现在称Beijing酷剧芮城电力网通讯有限公司董事长。、深圳酷数码有限公司董事长。、现在称Beijing酷书信科技有限公司董事长。。退职后,郭绪勇丈夫不再山肩公司稍微有或起作用。

  董事郭绪勇对该推荐信避开投票数,剩下的的6位董事接合处了开票。。

  投票数后果:6票同意。,0票反,0弃权。

  《公司副董事长退职通牒书》引申、保安的时报与巨潮通讯网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

  专门地通牒。

  深圳股份有限董事会

  二7月26日13

  保安的法典:002416 保安的约分:美丽的约定 公报号:2013-029

  深圳美丽的约定股份有限公司

  公司副董事长退职公报

  公司囫囵董事和董事会围攻均为使合作。、精密与完整性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性申报或值得注意的删掉。

  董事会最近收到副董事长郭绪勇丈夫的写退职用功。郭绪勇丈夫高处辞去公司副董事长有或起作用,同时,他辞去了ST委任的董事会有或起作用。,包孕现在称Beijing芮城辉达行政经理和法定代理人、深圳安资动摇校园媒体董事长。、现在称Beijing酷剧芮城电力网通讯有限公司董事长。、深圳酷数码有限公司董事长。、现在称Beijing酷书信科技有限公司董事长。。退职后,郭绪勇丈夫不再山肩公司稍微有或起作用。

  董事会尊敬郭绪勇丈夫的个体选择,并对郭绪勇丈夫在公司供职调准速度的不断关照战士和对公司开展所做出的杰出贡献表现诚挚的责怪。

  专门地通牒。

  深圳股份有限董事会

  二7月26日13

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