旷达科技:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原头部:发送气音宽禅的技术:向前集合的人群2016年度合股大会的使充满

提供纸张行为准则:002516 提供纸张简化:发送气音宽禅的技术 公报号:2017-025 发送气音宽禅的技术盘旋库存股份有限的事物公司 向前集合的人群 2016 年度合股大会使充满 公司和董事会的极度的身体部位都誓言了我的真实实质。、精确、直的地, 无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或伟大的思念。 发送气音宽禅的技术盘旋库存股份有限的事物公司(以下简化“公司”)于2017年4月26日集合了第三 董事会第三十四次警卫官,会决定定于2017年5月19日集合公司2016年度合股大会, 合股大会经过现场开头部。、将网状物开票的方法合并的起来。,现发行物向前集合的人群公司2016 年度合股大会使充满如次。: 一、警卫官的基本境遇 1、警卫官届次:2016年度合股大会。 2、警卫官集合的人群人:董事会。公司第三董事会第三十四次警卫官以9票协议, 0票反,0票弃权的水果细想经过了《向前集合的人群2016年度合股大会的账单》。 3、警卫官法律上的义务、合规性:合股大会契合有关统治、行政规章、 统治、正常化发稿和《公司条例》。公司孤独董事赵凤高老师、刘榕老师、钱新 陈志斌老师和他离任的主席老师将作一份值日演讲。。 4、警卫官日期、时期: (1)现场警卫官时期:2017年5月19日午后十四点。 (2)网状物开票时期:2017年5月18日- 2017 5月19日, 经过深圳提供纸张买卖所的事务处理零碎举行网状物开票的详细时期为2017年5月19日9∶ 30-11∶30和13∶00-15∶00;经过深圳互联网网络开票零碎开票的详细时期 为2017年5月18日15∶00至2017年5月19日15∶00打拍子的恣意时期。 5、警卫官集合的人群:合股大会在现场开头部和警卫官上举行。。 6。警卫官自动记录器日期:2017年5月15日。 7、列席抱反感: (1)有产者公司库存的权益股合股或其代理人; 极度的在深圳结算的权益股 西方公司有权列席合股大会。,并可以以青红皂白付托代理人列席警卫官和分担开头部,合股 代理人不用是公司的合股。。 公司合股沈介良老师对这次合股大会上细想的《向前2016年度关系方买卖表现 形势的乐趣与公司与圣子、太阳公司2017度日常关系买卖预示乐趣》需预防 开头部。公司合股龚旭东老师对这次合股大会上细想的《向前公司和圣子、太阳公司2017 预测日常互插买卖的打手势要价需求废止。。详细实质本能的在4月28日2的公司演示中。 于公司2016年度关系方买卖表现境遇的公报》及《向前估计公司及子、太阳公司2017 年度关系买卖事项公报。 (2)公司董事、监事和高级管理任职于; (3)公司紧密结合的募捐人; (4)及其他任职于该当列席合股大会;。 8、警卫官获名次:江苏省武进市常州潘家达达路1号办公楼5层 议室。 二、警卫官细想 以下提案曾经公司第三董事会第三十四次警卫官、第三届中西部及东部各州的县议会次要的十六次警卫官 细想经过后适用于,顺序合法、材料填写。 这次合股大会细想的提案如次: 1、2016年度董事会演讲; 2、2016年度中西部及东部各州的县议会演讲; 3、2016年度财务决算演讲; 4、2017年度财务预算演讲; 5、向前公司2016年度利润分派法案; 6、向前公司2016年度演讲和年度演讲摘要打手势要价; 7、向前公司2016募集资产应用境遇年度演讲告的账单; 8、会计事务所续展打手势要价; 9、向前2016手段关系买卖的账单; 10、向前公司和圣子、太阳公司2017度日常关系买卖预示乐趣; 11、论公司董事的对准、监事和高级管理任职于的付款; 12、论公司第三届董事会的账单及其开头部; 选中的沈杰亮老师为四一组之物届董事会局长; 选中的Wu Kai老师为四一组之物届董事会局长; 选中的龚旭东老师为四一组之物届董事会董事申请求职者; 选中的Xu Jianguo老师为四一组之物届董事会局长; 选中的钱凯明老师为四一组之物届董事会董事申请求职者; 选中的陆凤明夫人为四一组之物届董事会董事申请求职者。 13、向前董事会第三届警卫官和四一组之物届董事会选中的孤独董事的账单; 选中的赵凤高老师为四一组之物届董事会孤独董事申请求职者; 选中的刘榕老师为四一组之物届董事会孤独董事申请求职者; 选中的钱新老师为四一组之物届董事会孤独董事申请求职者。 14、论公司第三届中西部及东部各州的县议会的账单。 选中的胡雪青夫人为四一组之物届中西部及东部各州的县议会非使疲倦监事申请求职者; 选中的陈泽新老师为四一组之物届中西部及东部各州的县议会非使疲倦监事申请求职者。 是你这么说的嘛!提案曾经公司第三董事会第三十四次警卫官及第三届中西部及东部各州的县议会次要的十六次会 议细想经过,详细实质见公司 2017 年 4 月 28 日演示的互插公报。 是你这么说的嘛!第5、第7、第8、第9、第10、第11、第12、第13、第十四项提案要价中小型使充满。 开票开头部。。 第十二再、第13、第十四提案是积聚开票。,合股选中的开票 开头部的库存数乘以PE的数字。,合股可以选中的他们所有产者的头部。 这数字字只限于申请求职者暗中的普通的分派。,但总头部不得超越其头部。。 孤独董事申请求职者的资历与孤独性,合股大会方 可以举行开头部。。 三、提案编码 凡例 提案编码 提案命名 可以开票开头部该圆柱。 100 总账单:除积聚开票提案外的极度的提案。。 √ 非积聚开票提案 1.00 2016 年度董事会演讲 √ 2.00 2016 年度中西部及东部各州的县议会演讲 √ 3.00 2016 年度财务决算演讲 √ 4.00 2017 年度财务预算演讲 √ 向前公司 2016 年度利润分派法案 √ 向前公司 2016 年度演讲和年度演讲摘要打手势要价 √ 向前公司 2016 募集资产应用境遇年度演讲 √ 告的账单 会计事务所续展打手势要价 √ 向前 2016 关系买卖年度打手势要价 √ 向前公司和圣子、孙公司 2017 年度关系方买卖 √ 预示乐趣 论公司董事的对准、监事付款与高级管理任职于 √ 乐趣的清单 积聚开票提案 这项提议合计选中的。 向前董事会第三届警卫官和四一组之物届董事会选中的 被选中的人数(6) 12 非孤独董事的账单 沈杰亮老师,一位非孤独董事。 √ Wu Kai老师,一位非孤独董事。 √ 龚旭东老师,一位非孤独董事。 √ Xu Jianguo老师,一位非孤独董事。 √ 非孤独董事申请求职者钱凯明老师 √ 卢峰鸣夫人,一位非孤独董事。 √ 向前董事会第三届警卫官和四一组之物届董事会选中的 被选中的人数(3) 13 孤独董事的账单 孤独董事申请求职者赵峰高老师 √ 孤独董事申请求职者刘蓉老师 √ 孤独董事申请求职者钱欣老师 √ 14 论公司第三届中西部及东部各州的县议会的账单 被选中的人数(2) 胡雪晴夫人,非幕僚长申请求职者 √ 非幕僚长申请求职者陈泽鑫老师 √ 四、考勤自动记录器法 1、自动记录器时期:2017年5月16日- 5日18点(午前9点到11点30分)、午后13:00-17:00)。 2、自动记录器获名次:商号本钱战术部 3、自动记录器方法: (1)自然人合股有产者恒等证。、合股账目卡、产权证券自动记录器等。; (2)大肚子合股营业执照硬拷贝(附:、单位产权证券证明、大肚子依据 交易原恒等证和恒等证自动记录器手续。; (3)存款人的原始恒等证。、依据现行命令、存款人的提供纸张账目卡及持股根底 流露顺序,如证明; (4)陌生合股可推理是你这么说的嘛!发稿和t采用写字母于;、传真传输 或投递流露。,(将于2017年5月18日午后17点保养。、传真传输至商号本钱战术部或 将扫描的品发送到公司不隐瞒的提出的邮筒。,电话机识别),这次警卫官不受权电话机自动记录器。。 五、参加网上开票的详细操作顺序 在合股大会上,合股可以经过深圳提供纸张买卖所事务处理零碎举行开票。 )分担开票,并就网状物开票的事项作出详细阐明。。可 在互联网网络上开票的详细操作实质必然要。 参加网上开票 详细操作的各种细节和提出异议在补遗1中提出异议。 六、及其他事项 (1)警卫官的时期估计是半歇。。 (二)列席合股或许合股代表的事情、使驻扎及及其他费。 (三)事情使接触: 演说:大路,Xue Yan Town,武进区,常州,江苏 1 号本商号本钱战术部。 邮递区号:213179 联 系 人:陆凤明、陈艳 使接触电话机:(0519)86540259、86159358 使接触传真传输:(0519)86549358 使接触邮筒: 专门地使充满。 发送气音宽禅的技术盘旋库存有限的事物董事会 2017 年 4 月 28 日 附件 1: 参加网上开票的详细操作顺序 一、网状物开票顺序 1、开票行为准则和开票缩写:开票行为准则是362516。,开票高地坦率的开票。。 2、填写选票或选中的票。。 非积聚开票提案,开票看:协议、反、弃权。 积聚开票提案,填写申请求职者的开头部。。公司的合股宜有产者他们有产者的东西。 对每个提案组的开头部举行开头部。,合股开票的头部大于头部。,其 提案组的选中的开票被以为是使退役选票。。即使你不协议申请求职者的看,它可以发放申请求职者。 投 0 票。 每个提案组的合股开票开头部如次。: (1)非孤独董事(同样的人选中的)的选中的,被选中的的人数是 6 位) 合股选中的开票=合股所代表的有开头部权的库存总额×6 合股可以开票开头部他们所有产者的头部。 6 非孤独董事申请求职者的恣意分派,但总头部 不超越它的开头部。。 (2)孤独董事选中的(相等选中的),被选中的的人数是 3 位) 合股选中的开票=合股所代表的有开头部权的库存总额×3 合股可以开票开头部他们所有产者的头部。 3 非孤独董事申请求职者的恣意分派,但总头部 不超越它的开头部。。 (3)监事选中的(同样的人选中的),被选中的的人数是 2 位) 合股选中的开票=合股所代表的有开头部权的库存总额×2 合股可以 2 监视申请求职者有产者的选中的票的定量是恣意的。,但总头部不得超 它的头部。。 3、合股开头部的普通打手势要价。,除失去平衡外,极度的及其他提议均乐事使相等表达 看。 合股们就普通打手势要价和详细提案反复开头部。,以最初无效开票为铅锤。。诸如,合股宜是详细的。 打手势要价开头部,再次开票开头部总账单。,已开头部的详细提案的开头部看必然要:, 及其他非开头部提案该当由于种质的开票看。;诸如,先对普通打手势要价举行开头部。,更详细的提议。 开票开头部,以普通打手势要价的开头部看为准。。 二。开头部顺序经过深圳提供纸张买卖所事务处理零碎。 1。开票时期:2017 年 5 月 19 当天买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2。合股可登录提供纸张公司买卖客户开票开头部。 三。深圳互联网网络开票惯例的开头部顺序 1. 网状物开票零碎的开票时期为 2017 年 5 月 18 次要的天(合股大会集合前) 整天午后 3:00,完毕时期是 2017 年 5 月 19 午后(合股大会完毕日)午后 3: 00。 2. 合股经过网状物开票零碎开票。,据深圳提供纸张买卖所使充满者网 网状物服侍恒等密押事情指导者(2016) 禀承年度修改统治举行密押,流行深圳提供纸张买卖所角色 指派或深圳提供纸张买卖所使充满者服侍密码电文。详细的密押褶皱可以登录到互联网网络开票零碎。 统治操纵柱反省。 3. 由于所流行的服侍的合股密码电文或数字证明,可登录 在规 经过深圳互联网网络开票零碎在不隐瞒的提出时期开票。 附件2: 2016 年度合股大会现行命令 我们的将依据给你。 老师(夫人)代表我单位(本人)分担发送气音宽禅的技术盘旋股 份股份有限的事物公司 2016 年度合股大会,代表他们行使开票权。,行使开票权的结果来自尊心的名单。 工作(I)承当。 存款人(署名/盖印): 校长恒等证/营业执照号: 存款人有产者股数: 存款人合股账号: 被信托者署名: 被信托者的恒等证号码: 付托日期: 年 月 日 公司/我对本年度合股大会的打手势要价开头部。 凡例 提案编码 提案命名 列的列 协议 反 弃权 论文可以开票。 100 总账单:除积聚开票提案外的极度的提案。。 √ 非积聚开票提案 1.00 2016 年度董事会演讲 √ 2.00 2016 年度中西部及东部各州的县议会演讲 √ 3.00 2016 年度财务决算演讲 √ 4.00 2017 年度财务预算演讲 √ 向前公司 2016 年度利润分派法案 √ 向前公司 2016 年度演讲和年度演讲 √ 需求乐趣 向前公司 2016 资产年度捕获 √ 判例演讲打手势要价 会计事务所续展打手势要价 √ 向前 2016 年度关系方买卖表现境遇 √ 的账单 向前公司和圣子、孙公司 2017 年度例程 √ 关系买卖预示乐趣 论公司董事的对准、监事和高级管理任职于 √ 员薪酬方乐趣的清单 积聚开票提案 这项提议合计选中的。 向前董事会和选中的的第三届警卫官 12 被选中的人数(6) 四届董事非孤独董事的账单 沈杰亮老师,一位非孤独董事。 √ Wu Kai老师,一位非孤独董事。 √ 龚旭东老师,一位非孤独董事。 √ Xu Jianguo老师,一位非孤独董事。 √ 非孤独董事申请求职者钱凯明老师 √ 卢峰鸣夫人,一位非孤独董事。 √ 向前董事会和选中的的第三届警卫官 13 被选中的人数(3) 四届董事孤独董事的账单 孤独董事申请求职者赵峰高老师 √ 孤独董事申请求职者刘蓉老师 √ 孤独董事申请求职者钱欣老师 √ 14 论公司第三届中西部及东部各州的县议会的账单 被选中的人数(2) 胡雪晴夫人,非幕僚长申请求职者 √ 非幕僚长申请求职者陈泽鑫老师 √ 脚注: 1、即使被信托者未能对是你这么说的嘛!M的开票作出不隐瞒的通知,被信托者有权禀承本人的愿望行事。 举行开头部。 2、开票支援非积聚开票。,请在“协议”栏填写相当的的参加。;如欲 开票反,请在严格意义上的的参加填上反栏。;即使你想弃权。,请弃权圆柱。 填写相当的的参加。。 3、积聚开票提案开头部,他们的选头部量可以恣意分派。,使充满于东西或多个。 申请求职者。诸如,直的演奏。,具有重要性他们的选票总额将被同样的人地分派给。 4、依据书以是你这么说的嘛!体式无效。;单位承兑必需品覆盖威信。。付托依据。 的无效期:自付托依据。书签署之日至这次合股大会完毕。 附件3: 回 执 经过2017年5月15日,我单位(人称代名词)有产者发送气音宽禅的技术盘旋库存股份有限的事物公司产权证券 股,有意分担公司的2016年度合股大会。。 列席者姓名: 合股账目: 合股姓名:(署名) 注:请拟分担这次合股大会的合股于2017年5月18新来将回执及及其他参会证据传 退货公司(传真传输号码):0519-86549358)或将回执及及其他参会证据的扫描件发投递至邮 框(电子投递地址):)。现行命令和发票是剪报或转载的。 效。回到搜狐,检查更多

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