尤夫股份:2016年度独立董事述职报告(陈康华)_搜狐财经

原斩首:乔木利害关系:孤独董事2016年度公报(陈康华)

浙江宇富高科学技术硬纸板纤维板利害关系股份有限公司 2016 年度孤独董事传闻 同伙和同伙代表: 作为浙江宇富高科学技术硬纸板纤维板利害关系股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,关于个人的简讯 辩护公司、同伙和出资者的义演是根本原则。,次要成分公司条例、对构筑股票上市的公司的反刍 孤独董事导演联想、中小事业板股票上市的公司标准化运营向导、 《公司条例》、孤独董事任务条例及参与法度、法规和规则,兢、 负责、竭力行使孤独董事的权利的客观的和任务。现时谈话我本身了。 2016 年度履行 行使职责和行使职责列举如下。: 一、列席董事会和同伙大会 2016 年度,我加入了公司的集合。 11 副董事会,并列席了公司同伙大会。; 董事会报酬的尽量的钞票,我投是。,无反、弃权的制约; 在传闻期内,我无眼前的无论哪一个意见的分歧。。董事会、集合同伙大会 合法律诉讼,MaGo已完全发挥潜在的容量中间定位审批列队行进。。2016 年度,我列席董事会的条目列举如下。: 传闻期内董事会运动会次数 11 次 环境陆续二 以新闻报告方法参 孤独董事姓名 现场列席人数 代表列席人数 缺课次数 我无亲自出版。 加法运动会次数 十一运动会 陈康华 4 7 0 0 否 二、颁发孤独联想的条目 传闻期内,我觉悟中间定位的法度。、法规、正态化锉刀及公司经纪全音的先决环境 下,依托你的特意知识和容量来成立现实。、公平、孤独的断定,静止摄影两个孤独的人。 董事达到最低点了公司的重大成绩并公映的新影片了: (1)在 2016 年 4 月 14 第三届董事会第十四次运动会于星期天集合,颁发了 对第十四次运动会的几建议的孤独联想 明朝孤独见识: 1、2015年度公司围绕分配孤独联想 次要成分公司条例、《证券法》、股票上市的公司额外的器械现钞利息的参与事项 《股票上市的公司接管向导》与《股票上市的公司接管向导》 3 股票上市的公司现钞利息与公司分部的规则 程规矩,联合公司的呼喊标点和公司的标点,人们以为,公司董事 会眼前的的《2015 年度围绕分配法案适合参与规则。,可以保 同伙的有理及于与公司的可持续开展。 由于即将到来的原因,人们思索公司的2015 年度围绕分配法案切中要害现钞利息平稳的 有理的,适合公司的久远义演,并答应参考给公司。 2015 年度同伙大会报酬。 2、对会计事务所续展的孤独联想 达到最低点后,人们以为:天健会计事务所(特殊普通包起来制) 股票上市的公司及呼喊审计的资历与亲身经历,标准的公司财务事情 作,它可以起到正面和有助益的的功用。。在公司审计员音长,依照奇纳河指示 会计参谋的孤独审计原则,费尽心血的、战士、公允、孤独审计联想的有理公映的新影片。为保 证明公司复核任务顺利举行,人们答应公司将续订会计事务所。 作为公司的包起来事业 2016 年度审计机构,并答应参考给公司。 2015 年度同伙大会报酬。 3、对资产贮存和应用特殊传闻的孤独联想 达到最低点后,人们以为,2015 公司募集资产应用条目与奇纳河证券市分歧、深圳 证券市对股票上市的公司募集资产应用的参与规则,无非法移民应用的条目。。 4、对《公司2015年度乳房把持评价传闻》的孤独联想 达到最低点后,人们以为:传闻期内,公司构筑了关系上地使完成的公司明智地使用框架。,乳房 把持系统关系上地健全。,评述中间定位法度法规;而且公司的乳房把持名人可以器械。 履行,公司明智地使用的关键环节、关系市、外面的公约、次要覆盖及其彼面 更妥的明智地使用把持功用。,可以把持公司BU的康健运转和事情风险 供公约,公司乳房把持机制根本完全发挥潜在的容量。、有理、无效。公司乳房把持亲自评价传闻 它成立地反省的了现在的的乳房把持名人建造。、乳房把持器械与监视的实践条目 况。答应公司 2015 年度乳房把持评价传闻。 5、对公司向前套期保值事情的孤独联想 (1)、公司使用自有资产举行中间定位审批 该顺序适合州参与法度。、远远地细则及参与规则。 (2)、该公司已构筑了一套健全的对冲基金组织。、事情操 作流畅、审批流畅及《商品向前套期保值乳房把持名人》。走过受权和邮寄 将一军,并展开乳房审计等办法把持风险。。 (3)、在公约正常的生产经纪的先决环境下,自有资产对冲工业界 务,脱下锁定公司的期望围绕,把持经纪风险,增强公司抵挡集会动摇的容量 不变价钱电荷的容量,不在伤害公司和全体的同伙义演的制约。 人们答应公司拟展开向前套期保值事情。 6、对对公司累计和现期外面的公约条客观的专项阐明朝孤独见识 达到最低点后,人们以为,表示方式 2015 年 12 月 31 日,公司可以顽固的把持外面的公约。 风险,除重大利益同伙外,Yu Fu技术,公司无同伙。、实践把持器及其互锁 联方、无论哪一个未合的物质或关于个人的简讯的公约。。传闻晚期的总实践公约相抵 为 3,360 万元(系对重大利益分店尤夫科学技术的公约)。 传闻期内,公司无产生,奇纳河证券监视明智地使用政务会、(证监会公映的新影片〔2005〕120) 该锉刀规则违背保修条目。。 7、对对公司关系方事业资产条客观的专项阐明朝孤独见识 达到最低点后,人们以为,公司负责贯彻履行中间定位规则。,构筑了关系市规矩。、 布告窗侧明智地使用名人、乳房审计任务名人的乳房把持名人,并无效器械。。 堕胎 2015 年 12 月 31 日,公司与关系方中间的将存入银行市可以 规矩编号,无违背(2003)56条客观的规则。。公司把持股 东部无资金事业的条目。,它去甲存分娩前某年级的学生并积聚到 2015 年 12 月 31 日本非法移民从属物占据。 8、发酵饮料使用使均衡弃置不顾资产从公司紧握财务 这家公司眼前全音良好。,商号的财务全音,自有资产雄厚。,确保公司的正常的运作。 由于营地和基金的有价证券,使用自有资产紧握短期低风险将存入银行合意的人,脱下 在盟约的先决环境下增强公司自有资产的能力,增添公司覆盖收益,不为大众检修。 公司的生产经纪有负面冲击力。,适合公司义演,对公司和尽量的同伙无无论哪一个伤害。,特殊是 中小同伙义演。 人们答应公司应用弃置不顾资产紧握短期和低风险的基金。,并答应向大众参考。 司 2015 年度同伙大会报酬。 (二)在 2016 年 7 月 4 第三届董事会第十五次运动会于星期天集合,颁发了关 公司暂时工应用弃置不顾资产筹集资产。: 人们以为,公司使用使均衡弃置不顾资产筹集。 60,000 1000万为暂时使牲口众多公司翻倒 帮助详细提出某事,增强筹资能力。,节食公司财务费用,适合辩护公司 开展义演与同伙义演极大值化。它不克冲击力资金覆盖的正常的运转。,不存 偷偷摸摸的筹集资产,失事资产。弃置不顾资产的应用暂时工筹集。 充流动资产前打月内公司未举行风险覆盖,而且公司无怨接受在应用弃置不顾募集资 金暂时工使牲口众多流动资产音长不举行风险覆盖、不合错误重大利益分店可能性性最大的的客观的赡养财务 帮助。如此,答应公司应用 60,000 万元暂时工使牲口众多公司流动资产,应用术语自公 司第三届董事会第十五次运动会报酬走过之日起不超过 12 个月。 (三)在 2016 年 8 月 23 日集合的第三届董事会第十六次运动会上,颁发了 对公司中间定位事项的孤独联想: 1、对公司外面的公约条客观的专项阐明及孤独联想 公司负责贯彻履行奇纳河证监会证监发[2003]56 号文《对标准的股票上市的公司与关 联方资产往还及股票上市的公司外面的公约几成绩的布告》和《对标准的股票上市的公司外面的 公约行动的布告》(证监发[2005]120 号)的参与规则。传闻期内,公司可以顽固的 把持外面的公约风险,除为重大利益分店公约外,公司无同伙。、同伙的控 股分店、同伙及其关系方的分店、无论哪一个未合的单位或许关于个人的简讯该当承当责备。 公约环境。 2、重大利益同伙闯入资产的孤独联想 对重大利益同伙等条目举行监视达到最低点。,以为:公 传闻期内,重大利益同伙及支持物中间定位参谋的,在过来的几年里去甲在。 平稳的产生并积聚到 2016 年 6 月 30 重大利益同伙及支持物关系方事业资产。 3、对《2016 《对筹集和应用资产的特殊传闻》的孤独性 见 达到最低点后,人们以为,2016 年上半公司募集资产应用条目与奇纳河证券市分歧、 深圳证券市对股票上市的公司募集资产应用的参与规则,无违背条目。 形。取缔进入和取缔进入集会。。 (四)在 2016 年 9 月 29 第三届董事会第十九的次运动会于星期天集合,颁发了 对第十九的届政务会第三倍的数运动会切中要害少许运动会的孤独联想: 1、对建议翁中华老百姓为公司董事的成绩 (1)公司把持同伙矿泉疗养地尤夫重大利益股份有限公司提供食宿翁中华老百姓为公司第三届董 董事会攻读学位者,提供食宿是为了完全知情被提供食宿人的事业。、学历、技术职称、任务经历、 做过兼任等。,未被发现的人这次提供食宿的第三届董董事会攻读学位者有《公司条例》 第147 条目规则的环境,被奇纳河证券标明为集会有关系的的,禁令还没有破除。 之气象;在过来的三年里,它也无被披露责备。 形。董事的资历是合法的。、合规。 (2)提供食宿攻读学位者、成功完成的事适合公司条例和《公司条例》。 规则。提供食宿攻读学位者、法度处理、合规。答应将董事攻读学位者参考给2016人 对乍暂时同伙大会的反刍。 2、对建议郑颖斌老百姓为公司董事的成绩 (1)公司把持同伙矿泉疗养地尤夫重大利益股份有限公司提供食宿郑颖斌老百姓为公司第三届董 董事会攻读学位者,提供食宿是为了完全知情被提供食宿人的事业。、学历、技术职称、任务经历、 做过兼任等。,未被发现的人这次提供食宿的第三届董董事会攻读学位者有《公司条例》 第147 条目规则的环境,被奇纳河证券标明为集会有关系的的,禁令还没有破除。 之气象;在过来的三年里,它也无被披露责备。 形。董事的资历是合法的。、合规。 (2)提供食宿攻读学位者、成功完成的事适合公司条例和《公司条例》。 规则。提供食宿攻读学位者、法度处理、合规。答应将董事攻读学位者参考给2016人 对乍暂时同伙大会的反刍。 3、对衔接一种天然的不裂的秸杆老百姓为公司副总统的钞票 衔接一种天然的不裂的秸杆老百姓为公司副总统的顺序适合公司条例、公司条例及中间定位法度 法度法规规则;一种天然的不裂的秸杆老百姓的培养放、岗位体会、专业容量和专业容量是可以胜任的。 岗位行使职责规则,无被发现的人公司条例和公司条例无 职员条目,和被奇纳河证监会确取缔进入和取缔进入集会。。 答应衔接一种天然的不裂的秸杆老百姓为公司副总统。 4、对设立Lv Bin老百姓为公司首座财务官 设立Lv Bin老百姓为公司的首座财务官、公司条例及中间定位法度 法度法规规则;Lv Bin老百姓的培养放、岗位体会、专业容量和专业容量是可以胜任的。 岗位行使职责规则,无被发现的人公司条例和公司条例无 职员条目,和被奇纳河证监会确取缔进入和取缔进入集会。。 答应设立Lv Bin老百姓为公司的首座财务官。。 5、发酵饮料设立翁中华老百姓为阴谋策划执行经理 设立翁中华老百姓为公司执行经理的顺序、公司条例及中间定位法度 法度法规规则;翁中华老百姓的培养放、岗位体会、事业容量和专业要领可以奏凯。 任岗位行使职责规则,未被发现的人公司条例和公司条例 管职员条目,被奇纳河证券标明为集会有关系的的禁令还没有破除。的情 况。答应设立翁中华老百姓为公司的执行经理。。 (五)在 2016 年 11 月 25 日集合的第三届董事会第二十二次运动会上,颁发 对第二十二次运动会几搬家的孤独联想: 1、对提供食宿崔皓丹老百姓为公司孤独董事攻读学位者的钞票 人们答应托付崔皓丹老百姓为公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,其提供食宿顺序 适合州法度、法规及《公司条例规矩。经审读崔皓丹老百姓简历等素材,未 被发现的人公司条例 147 远远地规则不得设立董事。,未必奇纳河身份验证 牢狱被标明为取缔进入集会的地方,取缔进入牢狱。,崔皓丹老百姓的供职资历适合路肩 股票上市的公司董事环境,可以胜任岗位行使职责规则,适合公司条例、《公司 公司条例的参与规则。答应将钞票参考给公司。 2016 对第二次暂时同伙大会的反刍。 2、对变老使均衡筹资提出罪状的建议 负责审察公司中间定位材料,变换使均衡内容,听觉公司明智地使用。 解说层后来,根据孤独断定,就《对变老使均衡筹资提出罪状的建议》进 行了报酬。走过反刍,人们以为: (1)公司拟取消广告业片的器械。,工程总金额 45,730 一万元换上衣服 40,000 亿元收买江苏智航新能源股份有限公司。 51%股权 的诉讼费,其余者 5,730 一万元持久使牲口众多营运资产。该提出罪状的变换适合公司的开展 战术,改编集会开展转变,无效增强筹资能力,使最优化公司资金框架, 节食公司资金本钱,事业资源的有理词的搭配,缩减收买的财务压力。募集资产 变换它不克冲击力资金覆盖的正常的运转。,捐献覆盖和伤害无偷偷摸摸的。 同伙义演。 (2)公司拟延后痘膜提出罪状的器械术语。该提出罪状的变换适合集会的开展变 化,脱下提出罪状的次序助长。,节食公司承认的集会风险和技术风险,不冲击力即将到来的 提出罪状的正常的游行示威,不存偷偷摸摸的筹集资产,失事资产。 (3)完全发挥潜在的容量了需要的的审批列队行进。,适合中华人民共和国公司条例、 深圳证券市上市规矩、《深圳证券市中小事业板股票上市的公司标准的 运算路标及支持物法度法规、正态化锉刀及《公司条例规矩。 (4)答应向公司参考计算。 2016 对第二次暂时同伙大会的反刍。 (六)在 2016 年 12 月 13 第三届董事会第二十三倍的数运动会于星期天集合,颁发 对第二十三倍的数运动会几搬家的孤独联想: 1、对建议宋国耀老百姓为公司董事的成绩 (1)公司把持同伙矿泉疗养地尤夫重大利益股份有限公司提供食宿宋国尧老百姓为公司第三届董 董事会攻读学位者,提供食宿是为了完全知情被提供食宿人的事业。、学历、技术职称、任务经历、 做过兼任等。,未被发现的人这次提供食宿的第三届董董事会攻读学位者有《公司条例》 第 146 条目规则的环境,被奇纳河证券标明为集会有关系的的,禁令还没有破除。 之气象;在过来的三年里,它也无被披露责备。 形。董事的资历是合法的。、合规。 (2)提供食宿攻读学位者、成功完成的事适合公司条例和《公司条例》。 规则。提供食宿攻读学位者、法度处理、合规。答应参考董事攻读学位者。 2016 对第三倍的数暂时同伙大会的反刍。 2、对提供食宿左德起老百姓为公司孤独董事攻读学位者的钞票 人们答应托付左德奇老百姓路肩第三年度的孤独董事。,其提供食宿顺序 适合州法度、法规及《公司条例规矩。观察左德奇老百姓的简历和支持物材料。,未 被发现的人公司条例 146 远远地规则不得设立董事。,未必奇纳河身份验证 牢狱被标明为取缔进入集会的地方,取缔进入牢狱。,左德起老百姓的供职资历适合路肩 股票上市的公司董事环境,可以胜任岗位行使职责规则,适合公司条例、《公司 公司条例的参与规则。答应参考搬家。 2016 对第三倍的数暂时同伙大会的反刍。 3、变换会计事务所的钞票 达到最低点后,中华人民共和国指示会计参谋的(特殊普通包起来制), 具有股票上市的公司审计任务的丰饶的亲身经历和事业造诣,可以依照奇纳河指示会计参谋的审计 原则》,费尽心血的、孤独审计联想的尽职使分娩,更妥地履行本身的责备和任务。保证大众 审计任务顺利举行,人们答应请求Zhonghua会计事务所(特殊包起来事业) 为公司 2016 年度审计机构,答应参考搬家。 2016 第三倍的数暂时同伙大会的庭审 议。 三、保证出资者合法权利的日常任务和任务 关于个人的简讯作为公司孤独董事,在 2016 年度费尽心血的责备根本原则,负责履行孤独性 立董事的行使职责,使用你的特意知识和实践亲身经历,正面参与公司的报酬和方针决策 大事项,公司财务明智地使用、年度审计等整数的要紧成绩得到了无效的考试 督,依参与规则公映的新影片主要问题的孤独联想。负责听取公司的中间定位传闻。,即时 知情公司的日常运作和可能性的事情风险。,董事会的科学方针决策、标准的运作 并对公司的康健开展起到了正面的功用。,实在辩护公司和中小事业的全套服装义演 的义演。 四、拖裾和详细地检查条目 2016 年度,负责详细地检查孤独董事的中间定位法度法规。,特殊是对规章名人。 知情和投合心意中间定位法规,如气窗,持续地提到 高亲自完成容量,为公司的科学方针决策赡养更妥的联想和建议,实在 增强庇护C的合法合法权利的容量。 五、支持物任务 1、我无眼前的集合董事会的建议。; 2、我无孤独的内部审计机构和ADV就业机会。; 3、传闻期内,我加入了变换会计事务所的建议。。特意用于:公司在 2016 年 9 志航新能源收买完全发挥潜在的容量,其审计机构为Zhonghua会计事务所(特殊普通包起来), 对公司开展战术的反刍,下一步将鲜明开展新能源工业界。,集合优势资源助长其快速地开展 速强大。由于即将到来的原因,审计政务会建议请求中华会计事务所。 公司) 2016 年度审计机构,某年级的学生婚约。 孤独董事:陈康华 2017 年 3 月 29 日循环搜狐,检查更多

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